盛源彩票-肮脏的金钱丑闻扩大与Nordea和立陶宛的

涉及西方金融机构和前苏联的洗钱丑闻扩大,盛源彩票有报道称这家最大的北欧银行处理了近8亿美元的可疑资金,而一家俄罗斯集团通过立陶宛账户流入了数十亿美元。据芬兰广播公司YLE周一称, Nordea Bank Abp 涉嫌处理大约7亿欧元(7.93亿美元)的潜在脏钱,其中一些与俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基的死亡有关。该报告引用了2005年至2017年的泄露文件。
 
 

Nordea首席风险官Julie Galbo在周一晚些时候接受采访时表示,盛源彩票大部分指控已公开发布,该银行正试图确定是否有任何新指控。她说,任何可疑行为都会被报告给当局。

 
 

另外,“ 卫报”在英国报道称,估计有46亿美元是由俄罗斯运营的70家离岸公司网络发往欧洲和美国的。

该报引用了有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)和立陶宛网站15min.lt获得的银行交易数据。“卫报”称,没有迹象表明资金的最终收款人知道这笔资金的原始来源。

升级丑闻

几乎每天的曝光都暴露了可疑活动的广泛性,这些活动使银行陷入了以前的诚信之中随着欧盟波罗的海成员国的调查,曾经是苏联国家,北欧国家,美国,英国和其他国家,可能需要几个月的时间才能发现。

这两份报告是OCCRP对其称为Troika Laundromat的更广泛调查的一部分这是该组织在新闻媒体的帮助下发现的第四个此类计划。其他是代理平台俄罗斯洗衣店阿塞拜疆洗衣店

比尔·布劳德(Bill Browder)是一位投资者,他过去十年在俄罗斯监狱马格尼茨基(Magnitsky)被判死刑后,曾在银行洗钱,并表示会有更多指控展开。Browire的一位同事马格尼茨基一直在调查2.3亿美元的税务骗局。“这只是冰山一角,”布劳德说,评论Nordea的报道。

北欧银行的形象正在形成,这些银行通常通过其波罗的海单位成为向西方提供资金的俄罗斯犯罪分子的中心。

丹麦银行A / S目前正在美国接受调查,因为它承认它是一起价值2300亿美元的爱沙尼亚脏钱丑闻的中心。瑞典最古老的银行和最大的波罗的海金融集团瑞典银行(Swedbank AB)上个月卷入同一案件,目前正在瑞典和爱沙尼亚的金融监管机构进行调查。

伦敦彭博情报公司(Bloomberg Intelligence)盛源彩票驻伦敦分析师菲利普•理查兹(Philip Richards)表示,“在银行彻底清理并揭示他们所涉及的可疑交易的全部范围之前,这看起来已经开始运行。”

审核活动

YLE与丹麦报纸Berlingske报道的有关Nordea的最新消息表明,大部分可疑资金流经该银行在爱沙尼亚,丹麦和芬兰的业务。该报告还指出了壳牌公司的系统使用。YLE表示,并不清楚所有交易都必然是非法的。

“就像我们过去所做的那样,我们将审查相关的客户关系和交易,并在我们发现可疑行为时向当局报告,”自2017年以来,Nordea执行管理层成员Galbo说道。“很明显,这部分内容很明显今天的指控与之前被媒体报道的指控重叠。“

由于周一早些时候有消息称YLE和Berlingske正在准备发布报告,Nordea的股票下跌幅度高达6.5%。在投资者看到有关金额远小于与丹麦丑闻有关的金额后,股价下跌至收跌3.5%。

Nordea已因瑞典当局未能遵守反洗钱规则而被罚款。该银行多次表示正在与有关当局合作。

最近,布劳德对Nordea提起诉讼指控该银行与Danske丑闻有关。芬兰的检察官和警方正在调查案件,尚未宣布他们是否认为有必要进行调查。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.hbwhly.cn//a/sysjb/1422.html